Atención: empresas obligadas ante la SEPRELAD
Se aproxima el vencimiento para la presentación del Informe de Auditoría de Cumplimiento SEPRELAD, aplicable a los siguientes sectores:
Automotoras, concesionarias y playas de vehículos; inmobiliarias, desarrolladores, corredores y agentes; organizaciones sin fines de lucro clasificadas en el nivel 3; empresas de criptominería con facturación anual superior a Gs. 6.000 millones; casinos y similares supervisados por la CONAJZAR; y joyerías o comerciantes de metales preciosos con facturación anual superior a Gs. 9.200 millones.
Estas entidades deberán contratar una Auditoría Externa Independiente, realizada por profesionales registrados ante la SEPRELAD, para evaluar anualmente la eficacia del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El informe deberá analizar las políticas internas, procedimientos, matriz de riesgos, controles aplicados, capacitación del personal, operaciones de alto riesgo y cumplimiento de observaciones anteriores.
Una vez finalizada la auditoría, el Sujeto Obligado deberá remitir el informe a la SEPRELAD dentro de los 180 días posteriores al cierre del ejercicio auditado.
Cáceres y Schneider S.A., Registro SEPRELAD N.º 206/25, ofrece auditorías de cumplimiento con enfoque basado en riesgos, además de asistencia para implementar y actualizar manuales, procedimientos y controles preventivos.