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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) ha emitido la Resolución N° 201/20 que establece las disposiciones a las que están sujetas las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de manera habitual a la compra y venta de inmuebles.

En general están afectadas las personas físicas y jurídicas que realicen compra y venta de inmuebles que estén constituidos como:

  • Inmobiliarias,
  • Agentes inmobiliarios,
  • Corredores,
  • Comisionistas y
  • Desarrolladores inmobiliarios

Estas personas físicas y jurídicas que se dedican a las actividades mencionadas tienen la obligación de contratar a un Auditor Externo registrado en la SEPRELAD.

Que anualmente deberán analizar la eficiencia y eficacia del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

El Informe que el Auditor Externo emita, deberá ser remitido a la SEPRELAD en un plazo máximo de 180 días posteriores al cierre de cada ejercicio auditado.

Fuente: Ley N° 1015/97, Resolución N° 201/20


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